ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Борьба и защита от легализации финансов

Борьба и защита от легализации финансов

На торговой площадке BE – Trande запрещены любые виды отмывания денежных средств. Нарушения правил пользования торговой платформы повлекут за собой строгое противодействие. Компания осуществляет свою деятельность,  в согласовании с условиями и критериями Британской совместной руководящей группы по координированию за легализацией валюты, входящая в Международную объединение по противодействию криминальным доходам и выделению валюты террористической деятельности (FATF).

Компания BE – Trande гарантирует безопасность своих клиентов:

  • Идентификация личности клиента, путем выдачи копий документов;
  • Ведение и хранения записей идентификационных сведений;
  • Управления и анализ данных о клиентах на причастность к экстремистским действиям;
  • Информирование клиентов о сборе информации, которая может быть применена для проверки их личности, относительно причастности к криминальной деятельности;
  • Контроль и проверка за валютными транзакциями клиента;
  • Если присутствуют подозрения по причине ведения криминальной деятельности, компания воздерживается от принятия наличных средств, почтовых переводов, посторонних транзакций, переводов из мест обмена валюты и неотложных денежных переводов.

Процессы из которых состоит легализация денежных средств:

  • Денежные средства или их модификации поступают в финансовую систему, затем торговый счет совершает малый размер торгов, после чего средства сразу же выводятся;
  • Затем средства переводятся на остальные счета (к примеру, фьючерсные) по средству серии денежных транзакций. Такого вида транзакции скрывают источник дохода;

 

  • Финальным этапом средства вновь возвращаются в экономику с указанием того, что они были получено законно (к примеру, фьючерсная учетная запись закрывается, а средства переводятся на банковский счет).

 

Создание торговых счетов считается одним из способов легализации нелегально заработанных средств и сокрытия настоящего их обладателя, также источника его заработка. В процессе борьбы с такими оборотами денежных средств, компания посылает средства, которые подверглись выводу,  клиенту тем же методом, каким они пришли на площадку. Всемирные правила по борьбе с легализацией денежных средств требуют от легитимных торговых платформ принятие мер по профилактике, обнаружению и устранению потенциально странных операций. BE – Trande соблюдает требования ведения и защиты торговых платформ и собственных клиентов.